Home  »  Accounting, Finance, Tax, Treasury, Audit & Risk Management   »   Pencegahan Fraud Dalam Operasional Perbankan

Accounting, Finance, Tax, Treasury, Audit & Risk Management Perbankan & Koperasi Yogyakarta

Pencegahan Fraud Dalam Operasional Perbankan

OVERVIEW

Setelah mengikuti seminar/Pelatihan ini, diharapkan peserta akan mengetahui, memahami tentang Tindak Pidana Fraud dalam Operasional Perbankan yang bisa berakibat adanya kerugian yang menimpa Bank yang bersangkutan. Dipihak lain dapat pula merugikan nasabah ataupun diri sendiri. Disamping itu peserta juga dapat memahami dan mengetahui tentang berbagai jenis Fraud dan bagaimana makna hukum dari tindakan Fraud.

Para peserta juga diharapkan dapat mengetahui dan memahami berbagai modus Fraud dan melakukan pencegahannya dalam upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir factor kerugian Bank dalam system operasionalnya.

MATERI Training Pencegahan Fraud Dalam Operasional Perbankan Training Pencegahan Fraud Dalam Operasional Perbankan

1. Pengertian dan Hakikat Fraud

2. Faktor pemicu Fraud

3. Pola pandang perbankan secara umum

4. Kode etik Bank

5. Sikap Tindak Perilaku Karyawan Bank

6. Pertentangan Nurani

7. Satuan kedirian

8. Pemahaman Know your Employee dan Know your customer

9. Pemahaman Karyawan

10. Mencermati perilaku karyawan

11. Analisa Karyawan

12. Korelasi pencermatan lingkungan kerja

13. Pemahaman your customer

14. Ketergantungan KYC dengan Fraud

15. Mengenal nasabah secara efektif

16. Pemahaman Hukum

17. Makna Hukum dan kaitannya dengan sikap tindak Fraud

18. Makna Hukum untuk mencegah Fraud

19. Sikap Tindak Hukum

20. Sanksi dan kaitan sanksi

21. Pemahaman Makna

22. Strategi Anti Fraud

23. Dasar Hukum anti Fraud

24. 4 Pilar strategi anti Fraud

25. Tujuan kebijakan dan prosedur strategi anti Fraud

26. Minimalisasi Tindak pencegahan Fraud

27. Pengembangan strategi anti Fraud

28. Pencegahan dan pendektesian Fraud

29. Beberapa titik fraud dalam perbankan

30. Dasar Hukum Pemidanaan

• Nullum Deluctum Noella Poena Praevia Sine Lege Poenalli
• Aspek Noella Poena
• Antara Actus Reus dan Ommision
• Antara Pertanggungan jawab pidana dan tanggung jawab Pidana
• UU yang berkaitan dengan Fraud
• Kesimpulan

PARTICIPANT

• Pimpinan Cabang/Capem
• Wakil Pimpinan Cabang/apem
• Auditor
• Legal
• Manajemen Risiko
• Customer Service
• Teller

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

FACILITY

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2x Coffee Break

Souvenir

Pick Up Participant (Yogyakarta)

TRAINING FEE for Pencegahan Fraud Dalam Operasional Perbankan

Rp6.500.000,- /Peserta/Non Recidential

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Pencegahan Fraud Dalam Operasional Perbankan
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi