Portal Jadwal Training & Consulting, Sertifikasi dan Non-Sertifikasi

Strategi Anti Fraud Perbankan

December 7, 2016

Strategi Anti Fraud Perbankan

Jadwal Pelatihan Strategi Anti Fraud Perbankan

TanggalTempatKota
Belum ada jadwal terbaru

BENEFIT

  • Mengetehui kasus-kasus yang biasa terjadi dalam dunia perbankan baik secara global dan spesifik.
  • Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
  • Mengidentifikasi tindak pidana yang di lakukan oleh oknum karyawan secara perorangan maupun fraud yang dilakukan bekerja sama dengan unit/divisi bahkan yang melibatkan ekternal secara sistematis.
  • Menerapkan strategi anti fraud dan mampu mengantisipasi fraud dari sedini mungkin serta diharapkan dapat menangani tindak pidana yang terjadi.
  • Mengenali modus-modus tindak kecurangan yang biasa terjadi
  • Mengidentifikasi kemungkinan oknum/pelaku kecurangan
  • Melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
  • Membuat Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

 

MATERI Training Strategi Anti Fraud Perbankan

1. Topik Coverage

  • Pengertian fraud
  • Jenis-jenis fraud
  • Know Your Employee
  • Pengertian tindak pidana perbankan
  • Penanganan kasus tindak pidana perbankan
  • Kasus-kasus tindak pidana perbankan

2. Mengenali jenis-jenis kegagalan operasional bank

  • People risk
  • Process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional)
  • System and technology risk
  • External party risk
  • Natural disaster risk

3. Faktor-faktor yang menyebebkan peluang Fraud pada Bank

4. Strategi Anti Fraud

  • Konsep strategi anti fraud
  • Early Warning Sign
  • Fraud Detection

5. Cara Mendeteksi Fraud pada aktifitas perbankan

6. Peran BI dan PPATK dalam antisipasi terjadinya Fraud

7. Solusi menghadapi Fraud

  • Litigasi
  • Penelusuran aliran dana
  • Penyediaan data

8. Reporting Fraud Procedures

9. Contoh-contoh Kasus Fraud

  • Fraud di bidang kredit
  • Fraud di bidang operation
  • Fraud di bidang IT

 

PARTICIPANTS

Peserta yang diharuskan mengikuti pelatihan ini antara lain: Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko, dan bagi semua staff yang akan/ingin mempelajari tentang Anti Fraud di dunia Perbankan.

 

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

 

FACILITIES

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2 X Coffee Break

Souvenir

Pick Up Participant

 

TRAINING FEE for Strategi Anti Fraud Perbankan

Rp7.000.000,-/participant/NON residential

Quota minimal 3 orang peserta

Form Pre-Registrasi

Data Materi Training

Topik Training : Strategi Anti Fraud Perbankan
Link
*Jumlah Peserta Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan

Personal Data

*Nama
*Jabatan Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
* Harus di isi