Fraud Prevention And Financial Control
October 5, 2026
Jadwal Pelatihan Fraud Prevention And Financial Control
| Tanggal | Tempat | Kota | | 13 - 14 Oktober 2026 | - | Bandung |
| 13 - 14 Oktober 2026 | - | Online |
FRAUD PREVENTION & FINANCIAL CONTROL
DESKRIPSI
Pelatihan Fraud Prevention & Financial Control dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman dan keterampilan dalam mengidentifikasi risiko fraud, memahami pola dan modus fraud, serta membangun sistem pengendalian keuangan yang efektif. Peserta akan mempelajari pendekatan pencegahan, deteksi dini, pengawasan, dan evaluasi pengendalian internal untuk meminimalkan potensi kerugian finansial dan meningkatkan integritas proses keuangan perusahaan.
TUJUAN
- Memahami konsep, jenis, dan karakteristik fraud dalam organisasi.
- Mengidentifikasi faktor dan kondisi yang meningkatkan risiko fraud.
- Mengenali red flags dan indikasi awal terjadinya fraud.
- Memahami prinsip dan komponen financial control.
- Mengevaluasi efektivitas pengendalian internal atas proses keuangan.
- Melakukan identifikasi dan penilaian risiko fraud.
- Mengembangkan strategi pencegahan dan deteksi fraud.
- Menganalisis kelemahan pengendalian dan memberikan rekomendasi perbaikan.
- Meningkatkan efektivitas monitoring dan pelaporan terkait risiko fraud.
MATERI
1. Fundamental of Fraud
- Pengertian dan karakteristik fraud
- Jenis-jenis fraud dalam perusahaan
- Fraud terhadap aset, laporan keuangan, dan transaksi
- Dampak fraud terhadap perusahaan
2. Fraud Risk & Fraud Triangle
- Faktor penyebab terjadinya fraud
- Fraud Triangle dan Fraud Diamond
- Fraud risk factors
- Identifikasi area dengan risiko fraud tinggi
3. Fraud Schemes & Red Flags
- Modus fraud dalam proses keuangan
- Procurement dan payment fraud
- Expense dan payroll fraud
- Revenue dan financial reporting fraud
- Red flags dan indikator fraud
4. Financial Control Fundamentals
- Konsep dan tujuan financial control
- Internal control framework
- Segregation of duties
- Authorization dan approval control
- Documentation dan reconciliation
5. Risk Assessment & Control Design
- Identifikasi dan penilaian risiko
- Fraud Risk Assessment
- Penyusunan control objectives
- Preventive dan detective controls
- Control gap analysis
6. Financial Process Control
- Cash & bank control
- Account receivable dan account payable control
- Purchasing & procurement control
- Inventory control
- Payroll dan expense control
7. Fraud Detection & Data Analysis
- Teknik deteksi indikasi fraud
- Analisis transaksi tidak wajar
- Exception dan anomaly analysis
- Pemanfaatan data untuk fraud detection
- Penggunaan analytical procedures
8. Monitoring, Audit & Investigation
- Monitoring efektivitas pengendalian
- Internal audit dalam pencegahan fraud
- Fraud investigation overview
- Dokumentasi temuan
- Pelaporan dan escalation mechanism
9. Fraud Response & Corrective Action
- Penanganan indikasi fraud
- Root cause analysis
- Corrective dan preventive action
- Penguatan control setelah terjadi fraud
- Continuous improvement
10. Fraud Prevention Strategy & Case Study
- Penyusunan strategi fraud prevention
- Fraud prevention policy
- Whistleblowing dan reporting mechanism
- Studi kasus fraud dan analisis pengendalian
- Penyusunan Fraud Prevention & Financial Control Action Plan
