Home  »  Bandung   »   Strategi Pengawasan Transaksi Digital

Bandung e-Banking Juni 2026 Perbankan & Koperasi

Strategi Pengawasan Transaksi Digital

Pelatihan Strategi Pengawasan Transaksi Digital

DESKRIPSI Pelatihan Strategi Pengawasan Transaksi Digital 

Perkembangan layanan digital perbankan dan meningkatnya volume transaksi elektronik telah membawa perubahan signifikan dalam operasional industri keuangan. Kemudahan transaksi digital memberikan manfaat besar bagi nasabah maupun institusi perbankan, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi risiko seperti fraud, penyalahgunaan transaksi, kebocoran data, hingga aktivitas keuangan yang mencurigakan. Oleh karena itu, pengawasan transaksi digital menjadi aspek penting dalam menjaga keamanan sistem, kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan terhadap nasabah dan institusi keuangan.

Pelatihan “Strategi Pengawasan Transaksi Digital” dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai teknik pengawasan, identifikasi risiko, serta pengendalian transaksi digital secara efektif dan terukur. Pelatihan ini diharapkan mampu membantu peserta dalam memperkuat sistem monitoring transaksi, meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, serta mendukung terciptanya tata kelola transaksi digital yang aman, efisien, dan sesuai regulasi.

TUJUAN Pelatihan Strategi Pengawasan Transaksi Digital 

• Memahami konsep dan perkembangan transaksi digital di industri perbankan.
• Meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan pengawasan transaksi digital secara efektif.
• Memahami teknik identifikasi risiko dan deteksi transaksi mencurigakan.
• Mengembangkan strategi pengendalian dan mitigasi risiko transaksi digital.
• Memperkuat pemahaman terhadap kepatuhan dan keamanan sistem transaksi elektronik.

MATERI Pelatihan Strategi Pengawasan Transaksi Digital

1. Konsep Dasar Transaksi Digital Perbankan
   • Definisi dan karakteristik transaksi digital
   • Perkembangan layanan digital banking
   • Tantangan pengawasan transaksi modern
2. Regulasi dan Kepatuhan Transaksi Digital
   • Kebijakan dan regulasi transaksi elektronik
   • Prinsip kepatuhan dalam transaksi digital
   • Peran pengawasan internal perbankan
3. Identifikasi Risiko Transaksi Digital
   • Jenis risiko transaksi elektronik
   • Potensi fraud dan penyalahgunaan transaksi
   • Analisis kerentanan sistem digital
4. Teknik Monitoring dan Pengawasan Transaksi
   • Sistem monitoring transaksi real time
   • Teknik deteksi transaksi tidak wajar
   • Pengawasan berbasis parameter risiko
5. Pengendalian Internal dan Mitigasi Risiko
   • Strategi pengendalian transaksi digital
   • Penerapan mitigasi risiko operasional
   • Penguatan sistem keamanan transaksi
6. Penanganan Fraud dan Transaksi Mencurigakan
   • Identifikasi pola fraud digital
   • Prosedur investigasi transaksi mencurigakan
   • Strategi penanganan dan pelaporan kasus
7. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan
   • Penggunaan data analytics dalam monitoring
   • Otomatisasi pengawasan transaksi
   • Pemanfaatan sistem keamanan berbasis teknologi
8. Implementasi Strategi Pengawasan Digital
   • Penyusunan kebijakan pengawasan transaksi
   • Evaluasi efektivitas sistem monitoring
   • Rencana penguatan tata kelola transaksi digital

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Strategi Pengawasan Transaksi Digital
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi