Home  »  April 2026   »   Anticipating And Preventing Techniques Of Money Laundering

April 2026 Fraud Legal, Corporate Law, & Responsibility Online Training Personal Development Problem Solving Yogyakarta

Anticipating And Preventing Techniques Of Money Laundering

Anticipating And Preventing Techniques Of Money Laundering

MANFAAT Anticipating And Preventing Techniques Of Money Laundering

1. Peserta mampu menerapkan pengetahuan, skill dan sikap yang diperlukan dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, cara mengatasinya, serta melakukan proses pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dapat lebih memahami dan mengetahui proses penelusuran jejak uang illegal hasil pencucian uang dalam transaksi perbankan dan investasi properti.
3. Mampu memperkaya wawasan mengenai peranan PPATK sebagai financial intelligence unit dalam mendeteksi uang hasil tindak pidana pencucian uang serta proses penelusurannya.

MATERI Anticipating And Preventing Techniques Of Money Laundering

1. Pemahaman Komprehensif: Anti Money Laundering
2. Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
3. Identifikasi Transaksi Money Laundering
4. Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Lembaga Keuangan
5. Langkah-langkah dalam Antisipasi &Pencegahan serta Pemberantasan Money Laundering
6. Pengawasan Terhadap Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah/Pengguna Jasa Keuangan
7. Pembuatan Profil Nasabah dan Latihan
8. Studi Kasus

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Anticipating And Preventing Techniques Of Money Laundering
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi