Home  »  Desember 2025   »   Fraud Detection and Prevention

Desember 2025 Fraud Perbankan & Koperasi Yogyakarta

Fraud Detection and Prevention

DESKRIPSI

Fraud detection and prevention merupakan rangkaian upaya sistematis yang mencakup identifikasi indikasi awal kecurangan, analisis pola transaksi, serta penerapan langkah-langkah pencegahan yang terintegrasi dengan manajemen risiko dan kepatuhan. Pendekatan ini bertujuan mencegah terjadinya fraud sejak dini, meningkatkan kewaspadaan seluruh lini organisasi, serta memastikan efektivitas pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik.

Pelatihan ini membahas teknik pendeteksian dan pencegahan fraud dalam aktivitas operasional bank, termasuk fraud internal, eksternal, dan cyber fraud. Peserta akan mempelajari berbagai pola dan modus fraud, metode investigasi awal, serta penguatan sistem pengendalian internal untuk meminimalkan risiko kerugian dan menjaga integritas operasional perbankan.

TUJUAN

Setelah mengikuti Pelatihan ini, peserta diharapkan untuk dapat :

1. Memahami jenis dan pola fraud di perbankan.
2. Mengidentifikasi tanda-tanda awal terjadinya fraud.
3. Menerapkan teknik investigasi dasar.
4. Menguatkan kontrol internal untuk pencegahan fraud.
5. Menggunakan teknologi pendukung deteksi fraud.

MATERI PELATIHAN

1. Jenis-jenis fraud perbankan
2. Fraud triangle dan faktor pemicu
3. Prosedur deteksi fraud internal
4. Penanganan fraud eksternal dan digital
5. Investigasi awal fraud
6. Penguatan sistem kontrol internal
7. Pemanfaatan teknologi deteksi fraud
8. Studi kasus fraud perbankan

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

FACILITIES

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2x Coffee Break

Souvenir

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Fraud Detection and Prevention
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi