Home  »  Agustus 2026   »   Fraud Prevention and Detection

Agustus 2026 Fraud Online Training Perbankan & Koperasi Yogyakarta

Fraud Prevention and Detection

Fraud Prevention and Detection

OVERVIEW Training Fraud Prevention and Detection

Fraud merupakan salah satu risiko yang dapat menyebabkan kerugian finansial, merusak reputasi perusahaan, serta menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan. Perkembangan teknologi, kompleksitas proses bisnis, serta meningkatnya modus operandi fraud menuntut perusahaan untuk memiliki sistem pengendalian internal yang kuat serta mekanisme deteksi dan pencegahan fraud yang efektif.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai konsep fraud, faktor penyebab terjadinya fraud, teknik identifikasi risiko, metode pencegahan dan deteksi dini, serta peran pengendalian internal dalam membangun budaya anti-fraud. Peserta juga akan mempelajari praktik terbaik dalam melakukan investigasi awal, pelaporan dugaan fraud, dan penyusunan strategi anti-fraud sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

TUJUAN Training Fraud Prevention and Detection

1. Memahami konsep, jenis, dan karakteristik fraud dalam organisasi.
2. Mengidentifikasi potensi risiko fraud pada proses bisnis.
3. Menerapkan teknik pencegahan dan deteksi fraud secara efektif.
4. Memahami peran pengendalian internal dalam meminimalkan risiko fraud.
5. Menyusun strategi anti-fraud yang mendukung tata kelola perusahaan.
6. Membangun budaya integritas dan kepatuhan di lingkungan kerja.

OUTLINE MATERI Training Fraud Prevention and Detection

1. Fundamental Fraud Management

• Konsep dan definisi fraud
• Fraud Triangle, Fraud Diamond, dan Fraud Pentagon
• Jenis-jenis fraud dalam organisasi
• Dampak fraud terhadap perusahaan

2. Fraud Risk Assessment

• Identifikasi area rawan fraud
• Teknik penilaian risiko fraud
• Penyusunan Fraud Risk Register
• Prioritas pengendalian risiko

3. Internal Control for Fraud Prevention

• Konsep pengendalian internal
• Segregation of Duties (SoD)
• Otorisasi dan dokumentasi transaksi
• Monitoring dan pengawasan

4. Fraud Prevention Strategy

• Membangun budaya anti-fraud
• Code of Ethics dan Code of Conduct
• Whistleblowing System
• Peran manajemen dalam pencegahan fraud

5. Fraud Detection Techniques

• Red flags fraud
• Analisis transaksi dan dokumen
• Data analytics untuk deteksi fraud
• Continuous monitoring

6. Fraud Reporting & Initial Investigation

• Mekanisme pelaporan fraud
• Proses investigasi awal
• Pengumpulan dan dokumentasi bukti
• Penyusunan laporan hasil investigasi

7. Fraud Response & Corrective Action

• Penanganan kasus fraud
• Tindakan korektif dan preventif
• Recovery kerugian
• Lessons learned dan perbaikan sistem

8. Best Practices in Fraud Management

• Fraud Control Plan
• Integrasi Fraud Risk Management dengan Enterprise Risk Management (ERM)
• Best practices penerapan sistem anti-fraud

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Fraud Prevention and Detection
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi